Τακτική Γενική Συνέλευση της Παπουτσάνης την 17η Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην διασταύρωση των οδών Καλαβρύτων 2 και Καϊάφα, στη Νέα Κηφισιά του Δήμου Κηφισιάς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2023, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2023 και διανομή μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για το οικονομικό έτος 2023.
4. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας οικονομικού έτους 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας. Αρ. ΓΕΜΗ 121914222000
7. Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018.
8. Διανομή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζομένους της Εταιρείας μέρους των καθαρών κερδών προηγούμενων χρήσεων (προ της χρήσης 2023) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στα συνημμένα αρχεία.
- 126_2092_2024_Greek_1.pdf