Ο πρόεδρος της ισπανικής BBVA, Κάρλος Τόρες, κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εταιρική κατασκοπεία στην Ισπανία, ανακοίνωσε η τράπεζα τη Δευτέρα.
Ο Τόρες, ο οποίος στο παρελθόν έχει αρνηθεί οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή στην υπόθεση, πρόκειται να καταθέσει στις 16 Οκτωβρίου ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου στο πλαίσιο της έρευνας.
Η υπόθεση σχετίζεται με φερόμενη παράνομη εργασία που ο αστυνομικός επίτροπος Χοσέ Μανουέλ Βιγιαρέχο πραγματοποίησε μεταξύ 2004 και 2018 για την τράπεζα. Ο Βιγιαρέχο βρισκόταν σε ενεργό υπηρεσία με την αστυνομία, αλλά εργαζόταν σε ιδιωτικό ντετέκτιβ.
Η έρευνα είναι μέρος μιας ευρύτερης έρευνας σχετικά με τις δραστηριότητες της Βιγιαρέχο που έχει ταλαιπωρήσει τον εταιρικό τομέα της Ισπανίας. Ο Βιγιαρέχο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι αθώος.
Το πρακτορείο ειδήσεων Europa Press ανέφερε ότι ο ανακριτής Μανουέλ Γκαρσία Καστελόν κάλεσε τον Τόρες μετά από αιτήματα της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς: “Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε εάν λειτούργησαν οι μηχανισμοί εταιρικού ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη μιας αποτελεσματικής κουλτούρας κανονιστικής συμμόρφωσης, προκειμένου να διευκρινιστεί η ποινική ευθύνη της τράπεζας”, ανέφερε το Europa Press, επικαλούμενη την ανακοίνωση του δικαστή.
Η BBVA, η οποία τη Δευτέρα δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, δήλωσε στο παρελθόν ότι η τράπεζα ενίσχυε τους εσωτερικούς ελέγχους συμμόρφωσης και αντιμετωπίζει μια υποτιθέμενη υπόθεση κατασκοπείας “πολύ σοβαρά”. Η BBVA φέρεται να πλήρωσε στο πρακτορείο του Βιγιαρέχο πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για τις υπηρεσίες του ως ιδιωτικού ερευνητή.
Επιβεβαίωσε ότι προσέλαβε την αντιπροσωπεία του. Ωστόσο, η τράπεζα, η οποία διερευνάται για δωροδοκία, αποκάλυψη μυστικών και διαφθορά και διεξάγει επίσης τη δική της έρευνα, είπε ότι δεν είχε βρει κανένα στοιχείο κατασκοπείας.
Η τράπεζα είπε ότι η υπόθεση δεν έχει επηρεάσει τις δραστηριότητές της και ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις δικαστικές αρχές.
Στην ετήσια έκθεσή της για το 2021, η BBVA είπε ότι δεν μπορούσε να προβλέψει τα πιθανά αποτελέσματα ή επιπτώσεις για την τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών προστίμων και ζημιών ή βλάβης στη φήμη της.