Την έκδοση και κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού 4 εκατ. ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Doppler που θα διεξαχθεί στις 31 Μαΐου.
Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα κάτωθι:
- Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023.
- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, που αφορά την εταιρική χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
- Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 εως 31.12.2023.
- Έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.
- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 56.571,44), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι (1.414.286) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τέσσερα λεπτά του Ευρώ εκάστη (€ 0,04) και με τιμή διάθεσης τριάντα πέντε λεπτά του Ευρώ (€ 0,35) εκάστη, με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
- Έκδοση και κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (€ 4.000.000), σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, με ιδιωτική τοποθέτηση και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
- Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών (warrants), σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, και διάθεσή τους με ιδιωτική τοποθέτηση, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
- Τροποποίηση του άρθρου 18 του Καταστατικού.
- Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.
- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 31/05/2024 δεν επιτευχθεί η εκ του Νόμου οριζομένη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 17/06/2024, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12:00 π.μ. και στον ίδιο τόπο. Νεότερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί, θέματα δε Ημερησίας Διατάξεως αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην αρχική συνεδρίαση.