36.7 C
Athens
July 8, 2025
Trending now

Γερμανία: Δομικές μεταρρυθμίσεις η προϋπόθεση για οικονομική ανάκαμψη, λέει η…

Τουρκία: Ένταλμα κράτησης για τον επικεφαλής του CHP Κωνσταντινούπολης Οζγκιούρ…

Ανοιξε επισήμως το Adia Aluma Athens στο κέντρο της Αθήνας

Π. Μαρινάκης: Σήμερα γράφτηκε μία από τις πιο μαύρες σελίδες…

Μύκονος: Πωλείται ξανά επιπλωμένη η «βίλα Λυμπέρη» για €25 εκατ.

Ιράν: Αυξανόμενες πιέσεις στον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για μεταρρυθμίσεις

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      ΤτΕ καλεί servicers για νέες άδειες, πυροδοτεί σενάρια…

      December 11, 2023

      TOP STORIES

      ΤΧΣ: Ξεκίνησε η προεργασία για το placement της…

      December 7, 2023

      TOP STORIES

      Νέα αύξηση στα περιθώρια κέρδους των τραπεζών

      December 4, 2023

      TOP STORIES

      Τι κρύβει η μείωση στις καταθέσεις των νοικοκυριών

      December 3, 2023

      TOP STORIES

      Alpha Bank: Θα τρέξει με υψηλότερους ρυθμούς και…

      November 30, 2023

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      Eurobank και Πειραιώς ακολουθούν την Alpha Bank στην…

      July 7, 2025

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Εξειδικευμένα workshops για στήριξη της ελληνικής…

      July 3, 2025

      ALPHA BANK

      UniCredit: Στο 9,768% το ποσοστό της στην Alpha…

      July 1, 2025

      ALPHA BANK

      Χρηματιστήριο – Εισηγμένες: Ποιες μετοχές «γύρισαν» το πρόσημο…

      June 29, 2025

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Μύκονος: Πωλείται ξανά επιπλωμένη η «βίλα Λυμπέρη» για…

      July 8, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Επανένταξη σε ρύθμιση οφειλών για όσους χρωστούν λόγω…

      July 8, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Φοροδιαφυγή: 930 «φρέσκα» πρόσωπα πιάστηκαν σε 5 μήνες…

      July 8, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      ΔΥΠΑ: Πάνω από 400 προσλήψεις μέσω της νέας…

      July 7, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Νέο ρεκόρ 15ετίας στο «νήμα» για το Χρηματιστήριο…

      July 7, 2025

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Π. Μαρινάκης: Σήμερα γράφτηκε μία από τις πιο…

      July 8, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Επιτροπή δεοντολογίας: Να μην αρθεί η ασυλία των…

      July 8, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Δωρεά καταδυτικών ρολογιών στα ΟΥΚ – Κ. Μητσοτάκης:…

      July 8, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα έξι χρόνια διακυβέρνησης: Παίρνω…

      July 8, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Αλ. Τσίπρας: Το βασικό χαρακτηριστικό του Προκόπη Παυλόπουλου…

      July 8, 2025

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      Γερμανία: Δομικές μεταρρυθμίσεις η προϋπόθεση για οικονομική ανάκαμψη,…

      July 8, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Τουρκία: Ένταλμα κράτησης για τον επικεφαλής του CHP…

      July 8, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ιράν: Αυξανόμενες πιέσεις στον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για…

      July 8, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Βουλγαρία: Στο σημερινό ECOFIN το τελευταίο βήμα για…

      July 8, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Μνημόνιο υπέγραψαν BP και Λιβύη για αναβίωση δύο…

      July 8, 2025

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Ανοιξε επισήμως το Adia Aluma Athens στο κέντρο…

      July 8, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Attica Group: Αγγιξε το €1 δισ. η οικονομική…

      July 8, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Συνεργασία με το Car.gr ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς

      July 8, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Εγκαινίασε το 30ο υποκατάστημα στην Κομοτηνή η Optima…

      July 8, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Την ελληνική εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Mint Property εξαγόρασε…

      July 8, 2025

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Χρηματιστήριο: Επιτόπιος βηματισμός με το βλέμμα στους δασμούς

      July 8, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Ελληνικές Τράπεζες – Νέες τιμές στόχοι από την…

      July 7, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Metlen: Αυξήθηκε σε 8,34% το ποσοστό της Fairfax

      July 4, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      ΑΚTOR: Εξαγόρασε το 51% της SUN FORCE έναντι…

      July 4, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Optima Bank: Νέα τιμή-στόχος στα €62,4 για τη…

      July 3, 2025

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      Heat Dome forecast to hit Greece with up…

      July 3, 2025

      GREEK NEWS

      Gang-rape of 14-year-old girl in Piraeus

      July 3, 2025

      GREEK NEWS

      Ierapetra Fire: Thousands of tourists evacuated, scattered blazes,…

      July 3, 2025

      GREEK NEWS

      Merkel says call for 2015 Referendum left her…

      July 3, 2025

      GREEK NEWS

      EU Commission: Positive recommendation on revised “Greece 2.0”…

      July 3, 2025

banksnews.gr
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Deutsche Bank: Πράσινο φως στον Jho Low για κυπριακή χρυσή βίζα

by adminMarch 10, 2020

Το «πράσινο φως» έδωσε η Deutsche Bank σε συναλλαγή του Jho Low, του Μαλαισιανού επιχειρηματία που είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες διαφθοράς πολλών δισεκατομμυρίων, για αγορά κατοικίας και απόκτηση υπηκοότητας στην Κύπρο, υπό το πρόγραμμα «χρυσού διαβατηρίου» της Κύπρου.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα έδρασε ως ανταποκρίτρια τράπεζα και επεξεργάστηκε διασυνοριακή μεταφορά του, σχεδόν 6 εκατ. ευρώ. Η πληρωμή έγινε τον Ιούνιο του 2015 από τον λογαριασμό του Low στην Falcon Bank προς την Τράπεζα Κύπρου.

Η μεταφορά χρημάτων έγινε αρκετούς μήνες μετά τις κατηγορίες εναντίον του, σύμφωνα με τις οποίες βοήθησε σε υπεξαίρεση μεγάλων ποσών από το κρατικό ταμείο της Μαλαισίας. Ο επιχειρηματίας, εναντίον του οποίου έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες στις ΗΠΑ, αρνείται τα πάντα.

Ο ρόλος της Deutsche στη συναλλαγή υπογραμμίζει τους κινδύνους του συστήματος ανταποκριτριών τραπεζών, στο οποίο παγκόσμιες τράπεζες παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες πληρωμών, κερδίζοντας αμοιβές σε αντάλλαγμα.

Η γερμανική τράπεζα είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, όσον αφορά την επεξεργασία διασυνοριακών πληρωμών. Το 2019, απέσυρε από τις δραστηριότητες ανταποκρίτριας τράπεζας στην Κύπρο και σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ λόγω των κινδύνων που υπάρχουν.

Η πληρωμή των 5,96 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό του Low στην Τράπεζα Κύπρου έγινε στις 24 Ιουνίου 2015. Ο Μαλαισιανός επιχειρηματίας αγόρασε ένα σπίτι αξίας 5 εκατ. ευρώ στην Αγία Νάπα και έκανε ένα σύντομο ταξίδι στη Λευκωσία για να παραλάβει το κυπριακό διαβατήριό του.

Share0
previous post
Καραβίας: Ευκαιρία οι επενδύσεις στην ελληνική ενέργεια
next post
“Δύσχρηστη” η προστασία της α’ κατοικίας

Related posts

Credit Suisse: Παραβίασε τους κανόνες για την καραντίνα ο πρόεδρος της τράπεζας

adminDecember 9, 2021December 9, 2021

Pantelakis Χρηματιστηριακή: Top picks Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα

adminDecember 12, 2022

Deutsche Bank: Έντονη κριτική για την απόφασή της να μην διακόψει δεσμούς με τη Ρωσία

adminMarch 11, 2022March 11, 2022

Deutsche Bank: Επεκτείνει τις δραστηριότητες στην Ινδία

adminDecember 1, 2021December 2, 2021

Ισχυρά τα επιτοκιακά περιθώρια των ελληνικών τραπεζών

adminApril 10, 2024

Τράπεζες: Το πλήγμα στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω τιτλοποιήσεων

adminDecember 30, 2020

Η γκάφα που έκαναν οι Ελβετοί στην Credit Suisse

adminDecember 20, 2024

Λαγκάρντ: Θα χρειαστεί πιο πολύς χρόνος για να μειωθεί ο πληθωρισμός

adminNovember 15, 2021

Πώς έπιασαν τόπο τα έκτακτα κέρδη της Εθνικής

adminMarch 28, 2021March 28, 2021

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γερμανία: Δομικές μεταρρυθμίσεις η προϋπόθεση για οικονομική ανάκαμψη, λέει η υπουργός Οικονομίας

adminJuly 8, 2025
July 8, 2025

Τουρκία: Ένταλμα κράτησης για τον επικεφαλής του CHP Κωνσταντινούπολης Οζγκιούρ Τσελίκ

adminJuly 8, 2025
July 8, 2025

Ανοιξε επισήμως το Adia Aluma Athens στο κέντρο της Αθήνας

adminJuly 8, 2025
July 8, 2025

Π. Μαρινάκης: Σήμερα γράφτηκε μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην κοινοβουλευτική ιστορία της χώρας μας

adminJuly 8, 2025
July 8, 2025

Μύκονος: Πωλείται ξανά επιπλωμένη η «βίλα Λυμπέρη» για €25 εκατ.

adminJuly 8, 2025
July 8, 2025

Ιράν: Αυξανόμενες πιέσεις στον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για μεταρρυθμίσεις

adminJuly 8, 2025
July 8, 2025

Βουλγαρία: Στο σημερινό ECOFIN το τελευταίο βήμα για την είσοδο στο ευρώ από το 2026

adminJuly 8, 2025
July 8, 2025

Attica Group: Αγγιξε το €1 δισ. η οικονομική αξία που διένειμε σε εργαζόμενους, φόρους και προμηθευτές

adminJuly 8, 2025
July 8, 2025

Επιτροπή δεοντολογίας: Να μην αρθεί η ασυλία των 14 βουλευτών της ΝΔ που συμμετείχαν στην προανακριτική για τον Χρ. Τριαντόπουλο

adminJuly 8, 2025
July 8, 2025

Δωρεά καταδυτικών ρολογιών στα ΟΥΚ – Κ. Μητσοτάκης: Μικρή έμπρακτη έκφραση ευγνωμοσύνης για το εξαιρετικά δύσκολο έργο σας

adminJuly 8, 2025
July 8, 2025

Popular Posts

Σφοδρή επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

adminJuly 7, 2025
July 7, 20250
Με σκληρή γλώσσα απάντησε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στις...

Τσεχία: Προβλήματα από το εκτεταμμένο μπλακάουτ – Για τεχνική βλάβη μιλούν οι...

adminJuly 4, 2025

Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Ο πόνος για τις απώλειες από τις πλημμύρες διαπερνά τις...

adminJuly 6, 2025

Οι Βρυξέλλες ανοίγουν τον «κουμπαρά» των αμυντικών δαπανών

adminJuly 7, 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Εγκρίθηκε ομόφωνα από την ΚΕ η πρόταση Φάμελλου για την Πολιτική...

adminJuly 5, 2025

Ο Έλον Μασκ , το “Κόμμα της Αμερικής” και ο θρίαμβος του...

adminJuly 6, 2025
July 6, 20250
Νέα τροπή πήρε χθες Σάββατο η ρήξη μεταξύ του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ...

Real Consulting: Εξαγορά της ρουμάνικης Smart UX έναντι 2,73 εκατ. ευρώ

adminJuly 4, 2025

Ιράν: Αυξανόμενες πιέσεις στον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για μεταρρυθμίσεις

adminJuly 8, 2025

Βουλγαρία: Στο σημερινό ECOFIN το τελευταίο βήμα για την είσοδο στο ευρώ...

adminJuly 8, 2025

Unibios: Ενέκριναν την εξαγορά οι μέτοχοι της γαλλικής Osmosun

adminJuly 7, 2025
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS