18.5 C
Athens
March 20, 2023
Trending now

Φυσικό αέριο: Στα 40 ευρώ υποχώρησε η τιμή στην Ευρώπη

Unibios: Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο- Η σύνθεση

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έπρεπε να αναλάβει δράση, δηλώνει ο…

Ιταλία: “Πιο σοβαρό αδίκημα από την παιδεραστία η υποκατάσταση μητρότητα”,…

Turkey will vote for Greece’s bid for “non-permanent member of…

Ελβετία: Το «πάντρεμα» Credit Suisse – UBS είναι ικανό να…

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      Μαύρη Τετάρτη για τις τράπεζες στο ΧΑ

      March 16, 2023

      TOP STORIES

      Αλμα σε επίπεδα «ελληνικής κρίσης» για το μονοετές…

      March 15, 2023

      TOP STORIES

      Reuters: Μεγάλη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ παρά…

      March 15, 2023

      TOP STORIES

      Σε υψηλό 8 μηνών ο δείκτης τραπεζικού κινδύνου…

      March 14, 2023

      TOP STORIES

      Σκυλακάκης: 100.000 κόκκινα δάνεια έχουν πρασινίσει

      March 13, 2023

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Στα 398 εκατ. ευρώ τα κέρδη…

      March 16, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην πρώτη συναλλαγή…

      February 28, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Στις πρώτες τράπεζες παγκοσμίως σε θέματα…

      February 23, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εθελουσία έξοδος προσωπικού –…

      February 22, 2023

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Φυσικό αέριο: Στα 40 ευρώ υποχώρησε η τιμή…

      March 20, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Ελβετία: Το «πάντρεμα» Credit Suisse – UBS είναι…

      March 20, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Εξαγορά της Credit Suisse από την UBS –…

      March 20, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Credit Suisse: Γιατί οι αγορές είναι επιφυλακτικές παρά…

      March 20, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Χρηματιστήριο Αθηνών: Περιορίζονται οι απώλειες – Ανακάμπτουν οι…

      March 20, 2023

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Χατζηνικολάου σε Πολάκη: «Αθλιε συκοφάντη να ζητήσεις εσύ…

      March 20, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Δένδιας – Τσαβούσογλου: Σε θερμό κλίμα η συνάντηση…

      March 20, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Γεραπετρίτης: Κατέθεσε τα επίσημα έγγραφα για το σύστημα…

      March 20, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Αλέξης Τσίπρας: Αυτοψία στο εγκαταλελειμμένο κτίριο τηλεδιοίκησης στη…

      March 20, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Καραμανλής: Την ώρα του πένθους σιώπησα – Τι…

      March 20, 2023

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έπρεπε να αναλάβει δράση,…

      March 20, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ιταλία: “Πιο σοβαρό αδίκημα από την παιδεραστία η…

      March 20, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      ΕΕ: Κονδύλι 2 δισ. ευρώ για την τροφοδοσία της…

      March 20, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Η ΕΕ προσφέρει 1 δισ. ευρώ στην Τουρκία…

      March 20, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Εξαγορά της Credit Suisse από την UBS: Η…

      March 20, 2023

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Νέος γενικός διευθυντής του ΣΕΚΕΕ ο Άρης Μάρκου

      March 20, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Alpha: Ποιοι παράγοντες «ανεβάζουν» το φετινό ΑΕΠ

      March 20, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Πόλεμος Καμπουρίδη – Dolphin Capital για την έξωση…

      March 20, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      «Safety on Shelf»: Νέα πιστοποίηση για τρόφιμα από…

      March 20, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Νέα πακέτα ασφάλισης κατοικίας από την Cosmote Insurance

      March 20, 2023

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Unibios: Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο- Η σύνθεση

      March 20, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Yalco: Δάνειο €500.000 για αποπληρωμή υποχρεώσεων της «Δέλτα…

      March 20, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Citi: Νέα τιμή-στόχος για τη μετοχή του ΟΠΑΠ

      March 20, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Χρηματιστήριο: Στις 1.003 µονάδες η εγγύτερη στήριξη του…

      March 20, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Στο 58,8216% το ποσοστό της Τρ. Πειραιώς στη…

      March 17, 2023

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      Turkey will vote for Greece’s bid for “non-permanent…

      March 20, 2023

      GREEK NEWS

      Stournaras: Greek banks’ exposure to Credit Suisse “almost…

      March 20, 2023

      GREEK NEWS

      Greece’s tourism industry to hire 3. countries nationals…

      March 20, 2023

      GREEK NEWS

      Retired Air Force officer attempts suicide with his…

      March 20, 2023

      GREEK NEWS

      Memorial march for Thessaloniki Jews murdered in Auschwitz

      March 20, 2023

banksnews.gr
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Deutsche Bank: Πράσινο φως στον Jho Low για κυπριακή χρυσή βίζα

by adminMarch 10, 2020

Το «πράσινο φως» έδωσε η Deutsche Bank σε συναλλαγή του Jho Low, του Μαλαισιανού επιχειρηματία που είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες διαφθοράς πολλών δισεκατομμυρίων, για αγορά κατοικίας και απόκτηση υπηκοότητας στην Κύπρο, υπό το πρόγραμμα «χρυσού διαβατηρίου» της Κύπρου.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα έδρασε ως ανταποκρίτρια τράπεζα και επεξεργάστηκε διασυνοριακή μεταφορά του, σχεδόν 6 εκατ. ευρώ. Η πληρωμή έγινε τον Ιούνιο του 2015 από τον λογαριασμό του Low στην Falcon Bank προς την Τράπεζα Κύπρου.

Η μεταφορά χρημάτων έγινε αρκετούς μήνες μετά τις κατηγορίες εναντίον του, σύμφωνα με τις οποίες βοήθησε σε υπεξαίρεση μεγάλων ποσών από το κρατικό ταμείο της Μαλαισίας. Ο επιχειρηματίας, εναντίον του οποίου έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες στις ΗΠΑ, αρνείται τα πάντα.

Ο ρόλος της Deutsche στη συναλλαγή υπογραμμίζει τους κινδύνους του συστήματος ανταποκριτριών τραπεζών, στο οποίο παγκόσμιες τράπεζες παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες πληρωμών, κερδίζοντας αμοιβές σε αντάλλαγμα.

Η γερμανική τράπεζα είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, όσον αφορά την επεξεργασία διασυνοριακών πληρωμών. Το 2019, απέσυρε από τις δραστηριότητες ανταποκρίτριας τράπεζας στην Κύπρο και σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ λόγω των κινδύνων που υπάρχουν.

Η πληρωμή των 5,96 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό του Low στην Τράπεζα Κύπρου έγινε στις 24 Ιουνίου 2015. Ο Μαλαισιανός επιχειρηματίας αγόρασε ένα σπίτι αξίας 5 εκατ. ευρώ στην Αγία Νάπα και έκανε ένα σύντομο ταξίδι στη Λευκωσία για να παραλάβει το κυπριακό διαβατήριό του.

Share0
previous post
Καραβίας: Ευκαιρία οι επενδύσεις στην ελληνική ενέργεια
next post
“Δύσχρηστη” η προστασία της α’ κατοικίας

Related posts

Δύο δεσμευτικές προσφορές για τα ακίνητα της Πειραιώς

adminAugust 12, 2022August 13, 2022

Δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ πριν το QT

adminDecember 9, 2022December 9, 2022

Πειραιώς: Κατατέθηκε μια προσφορά για τα δάνεια της MIG

adminMarch 24, 2020March 26, 2020

Αίτηση πτώχευσης υπέβαλε η SVB Financial Group

adminMarch 17, 2023

Eισαγωγές και ενεργειακή κρίση βαρίδια στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

adminJanuary 27, 2022January 31, 2022

Βουτιά 8% στα κέρδη του private banking στην Ευρώπη το 2018

adminSeptember 22, 2019

Για δεύτερο μήνα σταθερά τα επιτόκια από την κεντρική τράπεζα Τουρκίας

adminMay 6, 2021May 6, 2021

Στεγαστικά: Πότε και πως θα δοθεί η στήριξη στα ευάλωτα νοικοκυριά

adminDecember 15, 2022

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μιχελής πρόεδρος της Attica Bank

adminMay 25, 2019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Φυσικό αέριο: Στα 40 ευρώ υποχώρησε η τιμή στην Ευρώπη

adminMarch 20, 2023
March 20, 2023

Unibios: Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο- Η σύνθεση

adminMarch 20, 2023
March 20, 2023

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έπρεπε να αναλάβει δράση, δηλώνει ο γενικός εισαγγελέας

adminMarch 20, 2023
March 20, 2023

Ιταλία: “Πιο σοβαρό αδίκημα από την παιδεραστία η υποκατάσταση μητρότητα”, υποστήριξε στέλεχος του κόμματος της Μελόνι

adminMarch 20, 2023
March 20, 2023

Turkey will vote for Greece’s bid for “non-permanent member of UN Security Council

adMarch 20, 2023
March 20, 2023

Ελβετία: Το «πάντρεμα» Credit Suisse – UBS είναι ικανό να πλήξει την αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος;

adminMarch 20, 2023
March 20, 2023

Εξαγορά της Credit Suisse από την UBS – Ελβετικά ΜΜΕ: Ντροπή για ολόκληρη τη χώρα

adminMarch 20, 2023
March 20, 2023

Yalco: Δάνειο €500.000 για αποπληρωμή υποχρεώσεων της «Δέλτα Κάππα Οικιακά»

adminMarch 20, 2023
March 20, 2023

ΕΕ: Κονδύλι 2 δισ. ευρώ για την τροφοδοσία της Ουκρανίας με πυρομαχικά

adminMarch 20, 2023
March 20, 2023

Νέος γενικός διευθυντής του ΣΕΚΕΕ ο Άρης Μάρκου

adminMarch 20, 2023
March 20, 2023

Popular Posts

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Καραμανλής αντί να πιέσει τους αναδόχους, τους αποζημίωνε με εκατομμύρια»

adminMarch 20, 2023
March 20, 20230
«Ο Καραμανλής αντί να πιέσει τους αναδόχους για τα έργα ασφαλείας, τους αποζημίωνε...

Η Vodafone σκοπεύει να καταργήσει 1.000 θέσεις εργασίας στην Ιταλία

adminMarch 14, 2023

Reuters: Ο SSM δεν βλέπει μετάδοση της τραπεζικής κρίσης στην Ευρώπη

adminMarch 17, 2023

Financial Times: Η UBS προσφέρει $1 δισ. για την εξαγορά της Credit...

adminMarch 19, 2023

Motor Oil: Τέταρτη περίοδος εκτοκισμού ΚΟΔ-Καταβολή στις 23 Μαρτίου

adminMarch 13, 2023

Ελβετία ετοιμάζει έκτακτα μέτρα για fast track εξαγορά της Credit Suisse από...

adminMarch 18, 2023
March 18, 20230
Η Ελβετία ετοιμάζεται να καταφύγει σε έκτακτα μέτρα προκειμένου η εξαγορά της Credit Suisse...

Οικονόμου: «17 μέρες ήταν αρκετές για να επιστρέψει ο πολακισμός στη ρητορική...

adminMarch 18, 2023

Ο Σάββας Κορνάρος νέος Executive Hotels Operation στον όμιλο CHC

adminMarch 16, 2023

Πλημμύρισαν από νέους πελάτες μεγάλες τράπεζες στις ΗΠΑ

adminMarch 14, 2023

Ρωσικά ΜΜΕ: Η συμφωνία για τα σιτηρά παρατάθηκε για 60 ημέρες

adminMarch 14, 2023
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS