31.4 C
Athens
July 19, 2025
Trending now

Ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – Ναμίμπια: Η πρέσβης Λίντα Σκοτ…

Νέα έρευνα στην Ιταλία: Μόνο το 16% των πολιτών θα…

Ζαχαριάδης: Η τιμή χονδρικής στην αγορά ενέργειας μειώνεται αλλά η…

Πόσο νερό «Ιόλη» πουλάνε οι Αφοί Γεωργιάδη

Ανοιχτή επιστολή στον Μητσοτάκη για την ελευθερία του Τύπου

«Εξοικονομώ» με χρηματοδότηση από τους παρόχους ενέργειας – Τι προβλέπει…

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      ΤτΕ καλεί servicers για νέες άδειες, πυροδοτεί σενάρια…

      December 11, 2023

      TOP STORIES

      ΤΧΣ: Ξεκίνησε η προεργασία για το placement της…

      December 7, 2023

      TOP STORIES

      Νέα αύξηση στα περιθώρια κέρδους των τραπεζών

      December 4, 2023

      TOP STORIES

      Τι κρύβει η μείωση στις καταθέσεις των νοικοκυριών

      December 3, 2023

      TOP STORIES

      Alpha Bank: Θα τρέξει με υψηλότερους ρυθμούς και…

      November 30, 2023

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Επιτυχής τιμολόγηση ομολογιών Tier II ύψους…

      July 17, 2025

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο Tier…

      July 16, 2025

      ALPHA BANK

      H Alpha Bank επιστρέφει στις αγορές με ομόλογο…

      July 16, 2025

      ALPHA BANK

      Μελέτη: Ανάπτυξη πάνω από τον μ.ό. της Ευρώπης…

      July 16, 2025

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      «Εξοικονομώ» με χρηματοδότηση από τους παρόχους ενέργειας –…

      July 19, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Μαρίνα Εμπειρίκου Ντοντέρο: Αυτή είναι η ζωή μου!…

      July 19, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Νέα απόφαση: Φρένο στις διεκδικήσεις της JP Morgan…

      July 18, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη διαδοχική εβδομάδα ανόδου με το…

      July 18, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Πώς θα πέσουν οι τιμές – Τι λέει…

      July 18, 2025

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Ζαχαριάδης: Η τιμή χονδρικής στην αγορά ενέργειας μειώνεται…

      July 19, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Ανοιχτή επιστολή στον Μητσοτάκη για την ελευθερία του…

      July 19, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Σδούκου κατά ΣΥΡΙΖΑ: «Παραλήρημα χρυσαυγίτικης λογικής από τον…

      July 19, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρακτέρ στους δρόμους, βουλευτές της ΝΔ στα…

      July 19, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Σε επιφυλακή και η ΕΥΠ για «πυρήνες» του…

      July 19, 2025

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      Ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – Ναμίμπια: Η πρέσβης…

      July 19, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Νέα έρευνα στην Ιταλία: Μόνο το 16% των…

      July 19, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Συρία: Ο αλ Σάρα ανακοίνωσε “άμεση” κατάπαυση του…

      July 19, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτησε τη διευρυμένη συνάντηση για…

      July 19, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Η Αυστραλία παρέδωσε άρματα μάχης Μ1Α1 Abrams στην…

      July 19, 2025

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Πόσο νερό «Ιόλη» πουλάνε οι Αφοί Γεωργιάδη

      July 19, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Χρονιά με προκλήσεις για τη Τζιρακιάν, τι συζητά…

      July 19, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Διψήφιο growth περιμένει φέτος η Ίλυδα

      July 19, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      «Hi tech» 1 στα 4 ευρώ των άμεσων…

      July 19, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Τράπεζα Πειραιώς: Μειώνει σε €0,50 τη χρέωση για…

      July 18, 2025

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Εθνική Τράπεζα: Τα αποτελέσματα των προτάσεων επαναγοράς MREL…

      July 18, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 1968 μονάδες μετά το…

      July 18, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Πλαστικά Κρήτης: Διανομή μερίσματος €0,52 ανά μετοχή –…

      July 17, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      UBS: Πρώτη επιλογή η Τράπεζα Πειραιώς – Θετική…

      July 17, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Premia Properties: Εξασφαλισμένη η κάλυψη της ΑΜΚ –…

      July 17, 2025

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      Young woman confesses murder of four infants, incl….

      July 11, 2025

      GREEK NEWS

      Greece’s tough measures incl. food cuts to migrants…

      July 10, 2025

      GREEK NEWS

      Explosive device found outside home of prominent journalist…

      July 10, 2025

      GREEK NEWS

      Senate approves Kimberly Guilfoyle as Ambassador to Greece

      July 10, 2025

      GREEK NEWS

      Greece to demand back financial aid €480mn for…

      July 10, 2025

banksnews.gr
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Η ΕΕ πιέζει τη Μάλτα για τα «χρυσά διαβατήρια» της Bank of Valletta

by adminDecember 2, 2019

Η Κομισιόν ζήτησε από τη Μάλτα διευκρινίσεις για το πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις ελέγχων της Bank of Valletta σε ξένους πελάτες της που έχουν ζητήσει να εξαγοράσουν τη μαλτέζικη υπηκοότητα στο πλαίσιο του προγράμματος «χρυσά διαβατήρια».

To Reuters είχε μεταδώσει τον περασμένο μήνα ότι η ΕΚΤ, με εμπιστευτική απόφασή της, απαιτούσε από τη μεγαλύτερη μαλτέζικη τράπεζα να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις καθώς μετά από έλεγχο αποκαλύφθηκαν «σοβαρές ελλείψεις», που θα μπορούσαν να επιτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος ή άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε επιστολή της προς τις μαλτέζικες αρχές την Παρασκευή, η γενική διευθύντρια της Κομισιόν για θέματα δικαιοσύνης Tiina Astola ρωτά εάν η κυβέρνηση έχει αναλάβει δράση μετά τα ευρήματα της ΕΚΤ. Ο πρωθυπουργός της χώρας Joseph Muscat, που την Παρασκευή είπε ότι θα παραιτηθεί, εν μέσω κρίσης μετά την έρευνα για τη δολοφονία δημοσιογράφου, δημιούργησε το 2014 το πρόγραμμα διαβατήρια έναντι επενδύσεων.

Εκπρόσωπος του Muscat δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλια. Οι ξένοι επενδυτές θα μπορούσαν να αποκτήσουν μαλτέζικο διαβατήριο, που θα τους επέτρεπε να κινούνται και να εργάζονται ελεύθερα στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, εάν πραγματοποιούσαν επενδύσεις τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ στη χώρα.

Η Μάλτα, με πληθυσμό 420.000 ατόμων, προσπαθεί να προσελκύσει ξένα κεφάλαια με προγράμματα όπως μετρητά για διαβατήρια, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έχει υπογραμμίσει τον κίνδυνο προσέλκυσης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Επιστολή και στην Κύπρο

Η Κομισιόν απέστειλε την Παρασκευή επιστολή και στην Κύπρο, ζητώντας περισσότερα στοιχεία σχετικά με απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης να ανακαλέσει απόφασή της για χορήγηση υπηκοότητας σε 26 ιδιώτες. Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλια.

Στην επιστολή, που είδε το Reuters, η Astola ρωτά τη Λευκωσία εάν θα ερευνήσει «πιθανές παραβάσεις» σε αυτές τις περιπτώσεις και πώς σκοπεύει να αποτρέψει άτομα με προφίλ υψηλού κινδύνου να αποκτήσουν διαβατήρια στο μέλλον. Ζητά απάντηση έως τις 6 Ιανουαρίου.

Share0
previous post
Τουριστικές εισπράξεις ρεκόρ φέτος αναμένει η Eurobank
next post
Καραβίας: Οι τράπεζες θα φέρουν την ανάπτυξη που χρειάζεται η οικονομία

Related posts

Ψαλίδι 250 μονάδες βάσης στα επιτόκια από την κεντρική τράπεζα Τουρκίας

adminJanuary 23, 2025

ΔΙΑΣ: Διψήφιο ποσοστό αύξησης συναλλαγών για 3η διαδοχική χρονιά

adminJanuary 23, 2024

Σε διαπραγματεύσεις για πιθανή συγχώνευση η Caixa με την Bankia

adminSeptember 4, 2020September 4, 2020

Νέα μείωση επιτοκίων αποφάσισε η κεντρική τράπεζα της Τσεχίας

adminFebruary 6, 2025

Servicers: Εκτός στόχου 10 στις 15 τιτλοποιήσεις δανείων

adminApril 10, 2024

Attica Bank: Εκδόθηκαν σχεδόν 5 εκατ. warrants υπέρ δημοσίου, η τιμή εξαγοράς

adminAugust 7, 2023

Έκδοση 5ης Βίβλου Ενέργειας από την Εθνική Τράπεζα

adminJune 21, 2023

Πειραιώς Securities: Νέες τιμές-στόχοι για Alpha Bank, Εθνική και Eurobank

adminJanuary 30, 2024

Alpha Bank: «Μαχαίρι» σε δίκτυο και δαπάνες

adminNovember 25, 2019November 25, 2019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – Ναμίμπια: Η πρέσβης Λίντα Σκοτ σε συναντήσεις στην Αθήνα

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

Νέα έρευνα στην Ιταλία: Μόνο το 16% των πολιτών θα πολεμούσαν για την πατρίδα τους

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

Ζαχαριάδης: Η τιμή χονδρικής στην αγορά ενέργειας μειώνεται αλλά η τιμή λιανικής αυξάνεται

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

Πόσο νερό «Ιόλη» πουλάνε οι Αφοί Γεωργιάδη

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

Ανοιχτή επιστολή στον Μητσοτάκη για την ελευθερία του Τύπου

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

«Εξοικονομώ» με χρηματοδότηση από τους παρόχους ενέργειας – Τι προβλέπει το νέο μοντέλο

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

Συρία: Ο αλ Σάρα ανακοίνωσε “άμεση” κατάπαυση του πυρός στη Σουέιντα και στέλνει δυνάμεις ασφαλείας

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτησε τη διευρυμένη συνάντηση για το κυπριακό που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

Μαρίνα Εμπειρίκου Ντοντέρο: Αυτή είναι η ζωή μου! Τα μυθικά χρόνια στην Αργεντινή, η φιλία με τους Ωνάση και Νιάρχο...

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

Η Αυστραλία παρέδωσε άρματα μάχης Μ1Α1 Abrams στην Ουκρανία

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

Popular Posts

Ρωσία – Κίνα: Ο ΥΠΕΞ Λαβρόφ συζητά στο Πεκίνο για την Ουκρανία

adminJuly 13, 2025
July 13, 20250
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, είχε...

Κυπριακό: Διευρυμένη συνάντηση στις 16-17 Ιουλίου υπό τον Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη

adminJuly 15, 2025

«Δυνατό» συμβόλαιο στο Μέριλαντ κέρδισε η Intralot

adminJuly 16, 2025

Prodea: Στις 18 Ιουλίου ο προσδιορισμός των δικαιούχων τόκου του Πράσινου ΚΟΔ

adminJuly 15, 2025

Κ. Κυρανάκης: Δεν απεντάσσεται ο προαστιακός Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

adminJuly 17, 2025

Ν. Καραθανασόπουλος: Προσπάθεια «κουκουλώματος» του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ η πρόταση της ΝΔ

adminJuly 15, 2025
July 15, 20250
«Την προσπάθεια της κυβέρνησης να κουκουλώσει τις ποινικές ευθύνες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ,...

Πόσο νερό «Ιόλη» πουλάνε οι Αφοί Γεωργιάδη

adminJuly 19, 2025

Lamda Development: Στις 18 Ιουλίου ο προσδιορισμός δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ

adminJuly 16, 2025

ΕΕ: Προς προϋπολογισμό-μαμούθ κοντά στα 2 τρισ. ευρώ – Ποιοι τομείς ενισχύονται

adminJuly 16, 2025

Μακρόν: Να επισπεύσει η Κομισιόν την προετοιμασία αντίμετρων στις ΗΠΑ για τους δασμούς

adminJuly 12, 2025
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS