Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Attica Bank που θα πραγματοποιηθεί την 03/09/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην Αθήνα, είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Τράπεζας, στην Αθήνα, επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού, αρ. 3-5 (6ος όροφος), είτε με συμμετοχή των μετόχων υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συγχώνευση της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» («Τράπεζας») με την «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡ-ΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και των σχετικών εκθέσεων.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συνεπεία της ανωτέρω συγχώνευσης, λόγω εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡ-ΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Τράπεζα, με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας λόγω ακύρωσης αιτία σύγχυσης των μετοχών έκδοσης της Τράπεζας που κατείχε η «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡ-ΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, να ανέρχεται σε €2.653.219,35 διαιρούμενο σε 53.064.387 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστη με τη διαφορά μεταξύ του παραπάνω ποσού που αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μετά τη Συγχώνευση και του αθροίσματος των μετοχικών κεφαλαίων των συγχωνευόμενων εταιρειών να αχθεί στο ειδικό αποθεματικό του άρθρου 1 του ν.5127/2024. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας περί μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία των ανωτέρω
3. Παροχή σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
4. Αποφάσεις και εξουσιοδοτήσεις για τη μετάβαση των μετοχών των μετόχων της «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡ-ΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα προκύψουν από τη συγχώνευση στο σύστημα άυλων τίτλων.
5. Λοιπά Θέματα