18.5 C
Athens
March 20, 2023
Trending now

Φυσικό αέριο: Στα 40 ευρώ υποχώρησε η τιμή στην Ευρώπη

Unibios: Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο- Η σύνθεση

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έπρεπε να αναλάβει δράση, δηλώνει ο…

Ιταλία: “Πιο σοβαρό αδίκημα από την παιδεραστία η υποκατάσταση μητρότητα”,…

Turkey will vote for Greece’s bid for “non-permanent member of…

Ελβετία: Το «πάντρεμα» Credit Suisse – UBS είναι ικανό να…

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      Μαύρη Τετάρτη για τις τράπεζες στο ΧΑ

      March 16, 2023

      TOP STORIES

      Αλμα σε επίπεδα «ελληνικής κρίσης» για το μονοετές…

      March 15, 2023

      TOP STORIES

      Reuters: Μεγάλη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ παρά…

      March 15, 2023

      TOP STORIES

      Σε υψηλό 8 μηνών ο δείκτης τραπεζικού κινδύνου…

      March 14, 2023

      TOP STORIES

      Σκυλακάκης: 100.000 κόκκινα δάνεια έχουν πρασινίσει

      March 13, 2023

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Στα 398 εκατ. ευρώ τα κέρδη…

      March 16, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην πρώτη συναλλαγή…

      February 28, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Στις πρώτες τράπεζες παγκοσμίως σε θέματα…

      February 23, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εθελουσία έξοδος προσωπικού –…

      February 22, 2023

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Φυσικό αέριο: Στα 40 ευρώ υποχώρησε η τιμή…

      March 20, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Ελβετία: Το «πάντρεμα» Credit Suisse – UBS είναι…

      March 20, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Εξαγορά της Credit Suisse από την UBS –…

      March 20, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Credit Suisse: Γιατί οι αγορές είναι επιφυλακτικές παρά…

      March 20, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Χρηματιστήριο Αθηνών: Περιορίζονται οι απώλειες – Ανακάμπτουν οι…

      March 20, 2023

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Χατζηνικολάου σε Πολάκη: «Αθλιε συκοφάντη να ζητήσεις εσύ…

      March 20, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Δένδιας – Τσαβούσογλου: Σε θερμό κλίμα η συνάντηση…

      March 20, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Γεραπετρίτης: Κατέθεσε τα επίσημα έγγραφα για το σύστημα…

      March 20, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Αλέξης Τσίπρας: Αυτοψία στο εγκαταλελειμμένο κτίριο τηλεδιοίκησης στη…

      March 20, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Καραμανλής: Την ώρα του πένθους σιώπησα – Τι…

      March 20, 2023

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έπρεπε να αναλάβει δράση,…

      March 20, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ιταλία: “Πιο σοβαρό αδίκημα από την παιδεραστία η…

      March 20, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      ΕΕ: Κονδύλι 2 δισ. ευρώ για την τροφοδοσία της…

      March 20, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Η ΕΕ προσφέρει 1 δισ. ευρώ στην Τουρκία…

      March 20, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Εξαγορά της Credit Suisse από την UBS: Η…

      March 20, 2023

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Νέος γενικός διευθυντής του ΣΕΚΕΕ ο Άρης Μάρκου

      March 20, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Alpha: Ποιοι παράγοντες «ανεβάζουν» το φετινό ΑΕΠ

      March 20, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Πόλεμος Καμπουρίδη – Dolphin Capital για την έξωση…

      March 20, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      «Safety on Shelf»: Νέα πιστοποίηση για τρόφιμα από…

      March 20, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Νέα πακέτα ασφάλισης κατοικίας από την Cosmote Insurance

      March 20, 2023

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Unibios: Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο- Η σύνθεση

      March 20, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Yalco: Δάνειο €500.000 για αποπληρωμή υποχρεώσεων της «Δέλτα…

      March 20, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Citi: Νέα τιμή-στόχος για τη μετοχή του ΟΠΑΠ

      March 20, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Χρηματιστήριο: Στις 1.003 µονάδες η εγγύτερη στήριξη του…

      March 20, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Στο 58,8216% το ποσοστό της Τρ. Πειραιώς στη…

      March 17, 2023

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      Turkey will vote for Greece’s bid for “non-permanent…

      March 20, 2023

      GREEK NEWS

      Stournaras: Greek banks’ exposure to Credit Suisse “almost…

      March 20, 2023

      GREEK NEWS

      Greece’s tourism industry to hire 3. countries nationals…

      March 20, 2023

      GREEK NEWS

      Retired Air Force officer attempts suicide with his…

      March 20, 2023

      GREEK NEWS

      Memorial march for Thessaloniki Jews murdered in Auschwitz

      March 20, 2023

banksnews.gr
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Κλέβουν επιστολές τραπεζών με κάρτες και «ξαφρίζουν» τους λογαριασμούς πολιτών

by NEWSROOMOctober 2, 2019October 2, 2019

Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος εξιχνίασε υπόθεση απάτης με χρήση κάρτας πληρωμών.

Μετά από καταγγελία ενός πολίτη, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ξεκίνησε έρευνα για νέα απάτη με κάρτα πληρωμών. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο άνθρωπος που έκανε την καταγγελία, άγνωστος ιδιοποιήθηκε παρανόμως και ενεργοποίησε νεοεκδοθείσα χρεωστική του κάρτα και ακολούθως τη χρησιμοποίησε σε συναλλαγές μέσω διαδικτύου.

Ο καταγγέλλων έλαβε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο άτομο, που εμφανίστηκε ως υπάλληλος της τράπεζας και με το πρόσχημα ότι η χρεωστική του κάρτα λήγει σύντομα, τον έπεισε να του γνωστοποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία, προκειμένου να του αποσταλεί η νέα. Στη συνέχεια ανακάλυψε η νεοεκδοθείσα χρεωστική του κάρτα ενεργοποιήθηκε εν αγνοία του, χωρίς να έχει περιέλθει στην κατοχή του και χρησιμοποιήθηκε για τη διενέργεια συναλλαγών.

Όλα τα παραπάνω έφτασαν Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση των καταγγελλομένων και ανακάλυψη των αγνώστων δραστών. Ακολούθησε αλληλογραφία με παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου, με το αρμόδιο τραπεζικό ίδρυμα πραγματοποίησης των συναλλαγών, καθώς και με τα εμπλεκόμενα ηλεκτρονικά καταστήματα πραγματοποίησης των διαδικτυακών αγορών.

Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, των ψηφιακών στοιχείων και των λοιπών δεδομένων, προς διερεύνηση και διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς και περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, που είχαν ως αποτέλεσμα τη διακρίβωση της εμπλοκής του ημεδαπού στην υπόθεση.

Ειδικότερα, αναφορικά με τον τρόπο δράσης (modus operandi) προέκυψαν τα ακόλουθα:

Αρχικά ο δράστης (ή άλλοι άγνωστοι δράστες) αφαιρεί από τα κιβώτια αλληλογραφίας πολυκατοικιών, επιστολές τραπεζικών ιδρυμάτων που περιέχουν νεοεκδοθείσες χρεωστικές κάρτες, λόγω αντικατάστασης – λήξης των παλαιών.

  • Ακολούθως, επικοινωνεί με τους νόμιμους κατόχους των καρτών και προσποιούμενος υπάλληλο της τράπεζας, τους πείθει να γνωστοποιήσουν προσωπικά τους στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση των καρτών.
  • Στη συνέχεια επικοινωνεί με τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών των τραπεζικών ιδρυμάτων και υποδυόμενος τον πελάτη-κάτοχο των χρεωστικών καρτών, προβαίνει σε ταυτοποίηση των στοιχείων ταυτότητας, με βάση τα στοιχεία που του είχαν γνωστοποιήσει οι νόμιμοι κάτοχοι των καρτών, επιτυγχάνοντας έτσι την ενεργοποίηση των καρτών.
  • Τέλος, χρησιμοποιεί τις χρεωστικές κάρτες για την πραγματοποίηση αναλήψεων από ATM, συναλλαγών με POS, καθώς και για αγορές στο διαδίκτυο.

Η δικογραφία τακτικής διαδικασίας που σχηματίστηκε σε βάρος του άνδρα υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Share0
previous post
Πορεία “οργής” Γάλλων αστυνομικών
next post
Μπόρις Τζόνσον: “Δεν θα υπάρξουν συνοριακοί έλεγχοι στην Ιρλανδία”

Related posts

Alpha Bank: Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το Tier 2 των 500 εκατ.

adminMarch 4, 2021March 4, 2021

Τα νέα δεδομένα για τις ελληνικές τράπεζες

adminNovember 16, 2019

Πειραιώς: Overweight η Euroxx, η τιμή-στόχος

adminJune 16, 2021June 16, 2021

HSBC: Σειρά δωρεών για την αντιμετώπιση του covid 19 στην Ελλάδα

adminApril 29, 2020April 29, 2020

Ο Ιρλανδός Colm Kelleher θα αναλάβει τα ηνία της UBS

adminNovember 21, 2021

Σε υψηλό 8 μηνών ο δείκτης τραπεζικού κινδύνου στην ευρωζώνη

adminMarch 14, 2023March 16, 2023

Reuters: Πιθανές ενστάσεις των ρυθμιστικών αρχών για την εξαγορά 40 δισ. της HDFC Bank

adminApril 5, 2022April 5, 2022

UBS: Πτώση στα κέρδη το Q3, προειδοποιεί για τις εμπορικές εντάσεις

adminOctober 22, 2019

Ημερίδα για τις ελληνικές τράπεζες στο Λονδίνο στις 24 Σεπτεμβρίου

adminSeptember 11, 2019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Φυσικό αέριο: Στα 40 ευρώ υποχώρησε η τιμή στην Ευρώπη

adminMarch 20, 2023
March 20, 2023

Unibios: Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο- Η σύνθεση

adminMarch 20, 2023
March 20, 2023

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έπρεπε να αναλάβει δράση, δηλώνει ο γενικός εισαγγελέας

adminMarch 20, 2023
March 20, 2023

Ιταλία: “Πιο σοβαρό αδίκημα από την παιδεραστία η υποκατάσταση μητρότητα”, υποστήριξε στέλεχος του κόμματος της Μελόνι

adminMarch 20, 2023
March 20, 2023

Turkey will vote for Greece’s bid for “non-permanent member of UN Security Council

adMarch 20, 2023
March 20, 2023

Ελβετία: Το «πάντρεμα» Credit Suisse – UBS είναι ικανό να πλήξει την αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος;

adminMarch 20, 2023
March 20, 2023

Εξαγορά της Credit Suisse από την UBS – Ελβετικά ΜΜΕ: Ντροπή για ολόκληρη τη χώρα

adminMarch 20, 2023
March 20, 2023

Yalco: Δάνειο €500.000 για αποπληρωμή υποχρεώσεων της «Δέλτα Κάππα Οικιακά»

adminMarch 20, 2023
March 20, 2023

ΕΕ: Κονδύλι 2 δισ. ευρώ για την τροφοδοσία της Ουκρανίας με πυρομαχικά

adminMarch 20, 2023
March 20, 2023

Νέος γενικός διευθυντής του ΣΕΚΕΕ ο Άρης Μάρκου

adminMarch 20, 2023
March 20, 2023

Popular Posts

Βρετανικό ΥΠΑΜ: Αντιαρματικές νάρκες RAAM προκάλεσαν τις βαριές απώλειες των Ρώσων κοντά στο...

adminMarch 16, 2023
March 16, 20230
Η χρήση των τηλεχειριζόμενων αντιαρματικών ναρκών RAAM από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ήταν...

Συναγερμός στην ΕΚΤ για την “καταιγίδα” Credit Suisse – Ψάχνει την έκθεση...

adminMarch 15, 2023

Άμεση ανάλυση: Οι επιπτώσεις από την κατάρρευση της Credit Suisse

adminMarch 15, 2023

Coca-Cola 3Ε: Στην Κρήτη το HoReCa για ενδυνάμωση επαγγελματιών τουρισμού

adminMarch 14, 2023

Τέμπη: «Αυτή είναι η αποτυχία της κυβέρνησης μας», λέει ο Γεωργιάδης

adminMarch 17, 2023

Greece’s train tunnels without fire safety equipment

adMarch 14, 2023
March 14, 20230
The train tragedy in Tempi opened with great delay the agenda of the...

Πετρέλαιο θέρμανσης σε τέσσερα κοινωφελή ιδρύματα δώρισε η Jetoil

adminMarch 14, 2023

Πώς οι DJs απέκτησαν το δικό τους star-system – Αυτοί είναι οι...

adminMarch 15, 2023

Αποσυμπίεση στη Wall Street: Ισχυρά κέρδη στους δείκτες

adminMarch 14, 2023

MIG: Απορρίφθηκε νέο αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής των μετόχων μειοψηφίας

adminMarch 14, 2023
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS