15.5 C
Athens
March 28, 2023
Trending now

Αντρ. Μπέιλι (BoE): Παρακολουθούμε στενά τους τριγμούς στον τραπεζικό κλάδο…

Ισραήλ: Πλήγμα στην αξιοπιστία του Νετανιάχου καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

ΣΥΡΙΖΑ για τον Καππάτο της ΝΔ: «Κυνηγά στα δικαστήρια ανήμπορους…

17-year-old stabs, seriously injures his mother in south Athens

Κρίστιαν Ζίβινγκ: O άνθρωπος που ανέλαβε να σώσει τη Deutsche…

Δενδροφύτευση στη Βαρυμπόμπη υλοποίησε η Coca-Cola στην Ελλάδα

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      Μαύρη Τετάρτη για τις τράπεζες στο ΧΑ

      March 16, 2023

      TOP STORIES

      Αλμα σε επίπεδα «ελληνικής κρίσης» για το μονοετές…

      March 15, 2023

      TOP STORIES

      Reuters: Μεγάλη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ παρά…

      March 15, 2023

      TOP STORIES

      Σε υψηλό 8 μηνών ο δείκτης τραπεζικού κινδύνου…

      March 14, 2023

      TOP STORIES

      Σκυλακάκης: 100.000 κόκκινα δάνεια έχουν πρασινίσει

      March 13, 2023

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      DBRS: Απίθανο να πιεστεί η ρευστότητα των ελληνικών…

      March 21, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Στα 398 εκατ. ευρώ τα κέρδη…

      March 16, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην πρώτη συναλλαγή…

      February 28, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Στις πρώτες τράπεζες παγκοσμίως σε θέματα…

      February 23, 2023

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Κρίστιαν Ζίβινγκ: O άνθρωπος που ανέλαβε να σώσει…

      March 28, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Συντάξεις Απριλίου 2023: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές –…

      March 28, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Πασχαλινό τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει ο οβελίας φέτος…

      March 28, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Χρηματιστήριο Αθηνών: Αρνητικά γύρισε το κλίμα – Υπό…

      March 28, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Αυτά είναι τα 21 μεγάλα ελληνικά κρασιά που…

      March 28, 2023

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      ΣΥΡΙΖΑ για τον Καππάτο της ΝΔ: «Κυνηγά στα…

      March 28, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Το χρονοδιάγραμμα των εκλογών: Οι ημερομηνίες – κλειδιά…

      March 28, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Τσίπρας: Στις 21 Μαΐου οι πολίτες θα επιστρέψουν…

      March 28, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      ΣΥΡΙΖΑ: Επανακατάθεση της τροπολογίας για το Πόθεν Εσχες…

      March 28, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Κώστας Μπακογιάννης: «Πρωθυπουργό έχουμε, και θα έχουμε, μην…

      March 28, 2023

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      Αντρ. Μπέιλι (BoE): Παρακολουθούμε στενά τους τριγμούς στον…

      March 28, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ισραήλ: Πλήγμα στην αξιοπιστία του Νετανιάχου καταγράφουν οι…

      March 28, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ένταλμα σύλληψης Πούτιν: Η Νότια Αφρική σε δίλημμα…

      March 28, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ρωσία: Θα συνεχίσουμε να ζητάμε ανεξάρτητη έρευνα για…

      March 28, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Βέλγιο: Συνελήφθησαν 8 άτομα ως ύποπτα για τρομοκρατική…

      March 28, 2023

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Δενδροφύτευση στη Βαρυμπόμπη υλοποίησε η Coca-Cola στην Ελλάδα

      March 28, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Εκδήλωση για εταιρείες scale up διοργάνωσε η Deloitte

      March 28, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Alpha Bank: Δημιούργησε ακουστικά βιβλία για άτομα με…

      March 28, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Συνεργασία των Οργανισμών Τουρισμού Θεσσαλονίκης–Βελιγραδίου

      March 28, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      «Ωθηση»: Νέο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας από την Ελίν

      March 28, 2023

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Προσδοκίες για συνέχιση της ανοδικής κίνησης στο Χρηματιστήριο…

      March 28, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Εθνική Τράπεζα: Κατήλθε του 5% το ποσοστό της…

      March 28, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Ευρωπαϊκή αγορά συλλογικών επενδύσεων: Αυξήθηκε το συνολικό ενεργητικό…

      March 27, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      EXAE: €8,21 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2022-Αύξηση…

      March 27, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Το Οικονομικό Ημερολόγιο του Ομίλου Σαράντη για το…

      March 27, 2023

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      17-year-old stabs, seriously injures his mother in south…

      March 28, 2023

      GREEK NEWS

      “Panic Button” App for women facing violence in…

      March 28, 2023

      GREEK NEWS

      Professors at Ioannina University resign en masse

      March 28, 2023

      GREEK NEWS

      “General elections on May 21” Greece’s PM announced

      March 28, 2023

      GREEK NEWS

      Weather Greece: Rainfalls, storms, temperature drop, gusty winds

      March 27, 2023

banksnews.gr
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Ελβετός τραπεζίτης το «βαθύ λαρύγγι» στην υπόθεση Νίκα-Λαβίδα

by adminNovember 5, 2019November 6, 2019

Ένας μυστηριώδης Ελβετός trader μπορεί να παρέχει μια σύνδεση μεταξύ του σκανδάλου «insider-trading» που αποκαλύφθηκε τον περασμένο μήνα και των φαινομενικά ανεξάρτητων ερευνών στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.
Ενώ οι περιπτώσεις στη Νέα Υόρκη αφορούν τον αντιπρόεδρο της Goldman Sachs Group Inc., τον Έλληνα επιχειρηματία Γιώργο Νίκα και έναν γνωστό παίκτη του πόκερ, διάφορα κατηγορητήρια αναφέρουν και έναν ανώνυμο Ελβετό trader. Τα κατηγορητήρια χρησιμοποιούν διαφορετικές κωδικές ονομασίες και δεν είναι σαφές εάν οι αναφορές αφορούν το ίδιο άτομο, αλλά ο trader περιγράφεται με παρόμοιους όρους σε όλες τις αναφορές.
Ένας trader με έδρα τη Γενεύη, που ονομάζεται Marc Demane-Debih, συνελήφθη πέρυσι στη Σερβία για μια χρηματιστηριακή απάτη με αίτημα από τις ΗΠΑ και εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη τον Μάιο, δήλωσε εκπρόσωπος ενός δικαστηρίου στο Βελιγράδι. Το όνομά του δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα κατηγορητήρια και δεν έχει εμφανιστεί σε κανένα δημόσιο δικαστήριο ή καταλόγους φυλακών, κάτι που δείχνει ότι μπορεί να συνεργάζεται με τις αρχές.
Ωστόσο, συνεντεύξεις με ανθρώπους που γνωρίζουν τις δραστηριότητες του Demane-Debih τον συνδέουν με το σκάνδαλο των ΗΠΑ, αλλά και με μερικούς ανθρώπους σε ένα φερόμενο δίκτυο συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών στη Γαλλία. Τουλάχιστον ένα πρόσωπο που κατηγορήθηκε στη Γαλλία ήταν σε επαφή με τον Walid Choucair, που βρέθηκε ένοχος για συναλλαγές σε εμπιστευτικές πληροφορίες στο Λονδίνο τον Ιούνιο. Ο Choucair, με τη σειρά του, είναι ένας από τους πολλούς traders του Λονδίνου που κινούνται στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους με τον Joseph El-Khouri, τον trader και παίκτη του πόκερ κατηγορούμενος στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τους ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα.«Δίκτυο από Insiders»
Τα κατηγορητήρια παρέχουν ενδείξεις για τη λειτουργία ενός μεγάλου δικτύου από traders σε δύο ηπείρους που καλλιεργούσαν δεσμούς με τραπεζίτες και φέρονται να έβαζαν στοιχήματα βασισμένα σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν από αυτούς και μοιραζόντουσαν συμβουλές σε προσωπικές συναντήσεις ή σε κρυπτογραφημένες εφαρμογές κοινωνικών μέσων όπως το Signal ή το WhatsApp. Τα μέλη του κυκλώματος συχνά παρείχαν πληροφορίες στους δημοσιογράφους με την ελπίδα να επηρεάσουν τις μετοχές στις οποίες πόνταραν.
Πολλοί από τους Ευρωπαίους traders σύχναζαν μαζί σε κλαμπ στην γοητευτική γειτονιά Mayfair του Λονδίνου ή σε πάρτι με γιοτ που αποβιβάζονται στο Μονακό το καλοκαίρι.
«Αυτό το είδος εμπιστευτικού κυκλώματος, το οποίο όλοι υποψιαζόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκαλυφθεί», δήλωσε ο Jean-Philippe Pons-Henry, δικηγόρος στο Παίσι που δούλευε για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Γαλλίας.
Ο Demane-Debih συνδέεται με τουλάχιστον δύο άλλους traders με έδρα τη Γενεύη, οι οποίοι είναι ύποπτοι για διακίνηση εμπιστευτικών πληροφοριών. Τα έγγραφα του δικαστηρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο τον συνδέουν με τον Lucien Selce και έχει δεσμούς με τον Alexis Kuperfis, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Οι Selce και Kuperfis είναι μεταξύ επτά ατόμων που κατηγορούνται στη Γαλλία για συμμετοχή στο κύκλωμα που διακινούσε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την εξαγορά του αμερικανικού παραγωγού χημικών Airgas Inc. από τη γαλλική εταιρεία Air Liquide SA το 2015. Οι άνδρες αμφισβήτησαν τις κατηγορίες και δεν έχει οριστεί καμία δίκη.
Εκτός από τη γνωριμία με τους Selce και Kuperfis, ο Demane-Debih γνωρίζει επίσης τον trader Eaitisham «Shami» Ahmed που εδρεύει στο Λονδίνο, σύμφωνα με έγγραφα σε δικαστική υπόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου. Στον Ahmed επιβλήθηκε πρόστιμο για insider trading στη Γαλλία το περασμένο έτος.

Share0
previous post
Eurobank: Αυξάνει την πίεση στην PIMCO μέσω Fortress
next post
Αδ. Γεωργιάδης: Στις τράπεζες το κόστος δικηγόρου στις ρυθμίσεις α’ κατοικίας

Related posts

Αλμα σε επίπεδα «ελληνικής κρίσης» για το μονοετές CDS της Credit Suisse

adminMarch 15, 2023March 16, 2023

Οι εκπλήξεις της Alpha Bank έρχονται από την Κύπρο

adminAugust 27, 2021August 30, 2021

ΕΚΤ: «Σύννεφα» και αυξημένα καθοδικά ρίσκα στην ευρωζώνη

adminNovember 20, 2019

PwC: Οι εναλλακτικοί πάροχοι κεφαλαίων απειλούν τις τράπεζες

adminOctober 13, 2020October 25, 2020

Ελβετίδα ΥΠΟΙΚ: «Σκίσαμε» το πρωτόκολλο για να αποσοβήσουμε κρίση μεγατόνων

adminMarch 25, 2023

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Κανένας κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες

adminMarch 21, 2023

Εθνική Τράπεζα: Πώς είδαν 6 οίκοι τα αποτελέσματα 2ου τριμήνου

adminAugust 6, 2021August 6, 2021

Morgan Stanley: Κορυφαία επιλογή οι ελληνικές τράπεζες

adminDecember 8, 2022

Καυτά θέματα χρηματοδότησης-δανείων εξετάζουν ΥΠΟΙΚ-ΤτΕ-τράπεζες

adminMarch 13, 2020March 14, 2020

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αντρ. Μπέιλι (BoE): Παρακολουθούμε στενά τους τριγμούς στον τραπεζικό κλάδο παγκοσμίως

adminMarch 28, 2023
March 28, 2023

Ισραήλ: Πλήγμα στην αξιοπιστία του Νετανιάχου καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

adminMarch 28, 2023
March 28, 2023

ΣΥΡΙΖΑ για τον Καππάτο της ΝΔ: «Κυνηγά στα δικαστήρια ανήμπορους δανειολήπτες»

adminMarch 28, 2023
March 28, 2023

17-year-old stabs, seriously injures his mother in south Athens

adMarch 28, 2023
March 28, 2023

Κρίστιαν Ζίβινγκ: O άνθρωπος που ανέλαβε να σώσει τη Deutsche Bank

adminMarch 28, 2023
March 28, 2023

Δενδροφύτευση στη Βαρυμπόμπη υλοποίησε η Coca-Cola στην Ελλάδα

adminMarch 28, 2023
March 28, 2023

Το χρονοδιάγραμμα των εκλογών: Οι ημερομηνίες – κλειδιά μετά την απόφαση για κάλπες στις 21 Μαΐου

adminMarch 28, 2023
March 28, 2023

Τσίπρας: Στις 21 Μαΐου οι πολίτες θα επιστρέψουν στην κάλπη τον λογαριασμό που δεν βγαίνει

adminMarch 28, 2023
March 28, 2023

Εκδήλωση για εταιρείες scale up διοργάνωσε η Deloitte

adminMarch 28, 2023
March 28, 2023

Ένταλμα σύλληψης Πούτιν: Η Νότια Αφρική σε δίλημμα – Θα συλλάβει τον Ρώσο πρόεδρο αν την επισκεφθεί τον Αύγουστο;

adminMarch 28, 2023
March 28, 2023

Popular Posts

Εκδήλωση για εταιρείες scale up διοργάνωσε η Deloitte

adminMarch 28, 2023
March 28, 20230
Συζήτηση γύρω από το οικοσύστημα της καινοτομίας με άξονα τις scale up εταιρείες...

Μπάιντεν: Η Ουάσινγκτον δεν επιδιώκει μια σύγκρουση με το Ιράν

adminMarch 24, 2023

ΕΕ: Οι 27 ενέκριναν την κατάργηση των θερμικών κινητήρων, άρση του γερμανικού...

adminMarch 27, 2023

Ηλεκτρική ενέργεια: Ολο το ελληνικό σχέδιο για τη μεταφορά ρεύματος από ΑΠΕ...

adminMarch 23, 2023

Το Ισραήλ επιτρέπει την επιστροφή εποίκων στην Δυτική Όχθη – “Εξαιρετικά ανήσυχη”...

adminMarch 21, 2023

Μεγαλύτερη κατά 250 δισ. δολ., πλέον, η κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου του Παρισιού...

adminMarch 22, 2023
March 22, 20230
Στη μάχη για το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στην Ευρώπη, το Παρίσι έχει αρχίσει να...

Λύση ψηφιακής μετάβασης από την SingularLogic υιοθέτησε η Alfa Pharm

adminMarch 23, 2023

Ικανοποίηση Ν. Χριστοδουλίδη για τις επαφές με τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών...

adminMarch 22, 2023

Τουρκία: Στις 11 μονάδες η διαφορά Κιλιτσντάρογλου με Ερντογάν – Δεν μπαίνουν...

adminMarch 24, 2023

Ισραήλ: Πυροβολισμοί αναφέρθηκαν γύρω από την παλαιστινιακή πόλη Χαουάρα, σύμφωνα με τον...

adminMarch 25, 2023
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS