Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Attica Bank που θα πραγματοποιηθεί την 25/09/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην Αθήνα, είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Τράπεζας, στην Αθήνα, επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού, αρ. 3-5 (6ος όροφος), είτε με συμμετοχή των μετόχων υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από €0,05 σε €5,00 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας δια της συνένωσης εκατό (100) μετοχών σε μία (reverse split), και, προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση μέρους υφιστάμενου ειδικού αποθεματικού. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €2.626.687,80, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €5,00 σε €0,05, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €17.973.468 με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση έως 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης με καταβολή μετρητών και διάθεση αυτών, με τιμή διάθεσης €1,87 ανά μετοχή, μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
4. Έκδοση έως 359.469.360 τίτλων κτήσης μετοχών της Τράπεζας, με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, και διάθεση αυτών στους συμμετέχοντες στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατ’ αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
5. Έγκριση της λήξης της ένταξης της Τράπεζας (ως καθολικής διαδόχου της «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡ-ΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») στο ειδικό πλαίσιο των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013.
6. Λοιπά Θέματα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται να συμμετάσχουν σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 01/10/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., είτε με φυσική παρουσία στην έδρα της Τράπεζας, στην Αθήνα, επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού, αρ. 3-5 (6ος όροφος), είτε με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με την ίδια ως κάτωθι διαδικασία (με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων).