Image default
ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Halkbank: Αναστολή της ποινικής δίωξης λόγω έφεσης της τράπεζας στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ

Αμερικανικό εφετείο ανέστειλε τη δίωξη που άσκησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ κατά της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank, η οποία φέρεται να βοήθησε το Ιράν να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις, λόγω εκδίκασης της έφεσης της Τράπεζας στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η απόφαση της Παρασκευής από το 2ο Περιφερειακό Εφετείο των ΗΠΑ στο Μανχάταν επιτρέπει στη Halkbank να ασκήσει έφεση χωρίς να χρειάζεται να υπερασπιστεί ταυτόχρονα το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης. Θα πρέπει να σημειωθεί πως το εφετείο δεν εξέφρασε καμία άποψη σχετικά με την ουσία της έφεσης.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης είχε αντιταχθεί στην αναβολή, λέγοντας ότι οι “αβάσιμοι” ισχυρισμοί της Halkbank δεν εγείρουν “ουσιώδη” ζητήματα ούτε ξεπερνούν το δημόσιο συμφέρον για ταχεία δίκη.

Η Halkbank έχει δηλώσει αθώα για τραπεζική απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνωμοσία σχετικά με τη φερόμενη χρήση εικονικών εταιρειών στο Ιράν, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την αποφυγή κυρώσεων στο πρώτο.

Το φερόμενο παράπτωμά της περιλαμβάνει τη βοήθεια προς το Ιράν για τη μυστική μεταφορά 20 δισ. δολαρίων απαγορευμένων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που ξεπλύθηκαν μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ, και τη μετατροπή των εσόδων από το πετρέλαιο σε χρυσό και στη συνέχεια σε μετρητά προς όφελος των ιρανικών συμφερόντων.

Σε μια απόφαση από τις 22 Οκτωβρίου, το 2ο Εφετείο δήλωσε ότι η Halkbank μπορεί να διωχθεί ποινικά επειδή η φερόμενη ως παραβατική συμπεριφορά της αφορούσε εμπορική δραστηριότητα που δεν καλύπτεται από την ασυλία του κράτους.

Η Halkbank δήλωσε ότι η απόφαση αυτή έρχεται σε σύγκρουση με δικαστικά προηγούμενα του Ανώτατου Δικαστηρίου, καθώς “δίνει το πράσινο φως για την πρώτη ποινική δίκη ξένου κυρίαρχου κράτους στην ιστορία του έθνους”.

Είπε επίσης ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία εάν αναγκαστεί να υπερασπιστεί “μια υπόθεση από την οποία έχει ασυλία”.

Related posts

Ινδία: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ποδοπάτημα πιστών σε ινδουιστικό ιερό στο Κασμίρ

banksnews

Αφγανιστάν: Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας νεκρός σε έκρηξη βόμβας

banksnews

Citizens Financial: Αυξήθηκαν 69% τα κέρδη στο γ΄ τρίμηνο χρήσης

banksnews

Η BP εξαγόρασε την εταιρεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων AMPLY

banksnews

Ο Σι Τζινπίνγκ δηλώνει “έτοιμος να εργαστεί” με την Ουάσινγκτον πριν από την ψηφιακή σύνοδο με τον Τζο Μπάιντεν

banksnews

Νέο σκάνδαλο: Φωτογραφία δείχνει τον Μπ. Τζόνσον να παραβιάζει τα μέτρα κατά της πανδημίας

banksnews

Ιταλία: Εισβολή αντιεμβολιαστών γιατρών σε συνέδριο του Ιταλικού Ιατρικού Συλλόγου

banksnews

Ισραήλ: Ο οικιακός βοηθός του υπουργού Άμυνας κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

banksnews

Τουρκία: Να αποφευχθεί κάθε “πρόκληση” πριν τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας την ερχόμενη εβδομάδα

banksnews