32.7 C
Athens
July 16, 2025
Trending now

Reuters: Οι δασμοί του Τραμπ σκορπούν ανησυχία στους Έλληνες παραγωγούς…

Alpha Bank: Eπιστροφή στις αγορές με ομόλογο TIER 2 ύψους…

ING: Το “ανάποδο” μεγάλο χάσμα Βορρά-Νότου στην Ευρωζώνη από το…

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε το αίτημα της ΝΔ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση της ΝΔ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής

Γαλλία: Οι κληρονόμοι του Ζαν-Μαρί Λεπέν χρωστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο…

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      ΤτΕ καλεί servicers για νέες άδειες, πυροδοτεί σενάρια…

      December 11, 2023

      TOP STORIES

      ΤΧΣ: Ξεκίνησε η προεργασία για το placement της…

      December 7, 2023

      TOP STORIES

      Νέα αύξηση στα περιθώρια κέρδους των τραπεζών

      December 4, 2023

      TOP STORIES

      Τι κρύβει η μείωση στις καταθέσεις των νοικοκυριών

      December 3, 2023

      TOP STORIES

      Alpha Bank: Θα τρέξει με υψηλότερους ρυθμούς και…

      November 30, 2023

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      H Alpha Bank επιστρέφει στις αγορές με ομόλογο…

      July 16, 2025

      ALPHA BANK

      Μελέτη: Ανάπτυξη πάνω από τον μ.ό. της Ευρώπης…

      July 16, 2025

      ALPHA BANK

      Οργανωτικές αλλαγές και νέα πρόσωπα στην Alpha Bank

      July 9, 2025

      ALPHA BANK

      Eurobank και Πειραιώς ακολουθούν την Alpha Bank στην…

      July 7, 2025

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Reuters: Οι δασμοί του Τραμπ σκορπούν ανησυχία στους…

      July 16, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Η Alter Ego Media εξαγόρασε τον όμιλο Newsit…

      July 16, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Εφορία: Μειωμένα τεκμήρια για ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς…

      July 16, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Οι έλεγχοι για ΙΧ χωρίς ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας…

      July 16, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Wall Street: Τεχνολογικός ενθουσιασμός και τραπεζικές απώλειες «μοίρασαν»…

      July 16, 2025

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε το αίτημα της ΝΔ για σύσταση…

      July 16, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

      July 16, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Εμάνουελ Μακρόν: Πάει στη Λευκωσία μέχρι το τέλος…

      July 16, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      K. Χατζηδάκης: Με τις μεταρρυθμίσεις κερδίσαμε, με τις…

      July 16, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Μητσοτάκης από Καρπενήσι για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα πάρουμε πίσω…

      July 16, 2025

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      ING: Το “ανάποδο” μεγάλο χάσμα Βορρά-Νότου στην Ευρωζώνη…

      July 16, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Γαλλία: Οι κληρονόμοι του Ζαν-Μαρί Λεπέν χρωστούν στο…

      July 16, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Τι σημαίνει η προσέγγιση Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών…

      July 16, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ο Τραμπ ξεκαθαρίζει: Πιθανοί οι δασμοί στα φάρμακα…

      July 16, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Μπαϊρού παρουσιάζοντας το πρόγραμμα λιτότητας στη Γαλλία: “Δεν…

      July 16, 2025

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση της ΝΔ για σύσταση…

      July 16, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Οι προκλήσεις του κλάδου ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών

      July 16, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      NBG Pay tom: Η νέα λύση αποδοχής πληρωμών…

      July 16, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Ο Ανδρέας Μίντσιος Γενικός Διευθυντής της Innovasea για…

      July 16, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Attica Group: O Σπύρος Δούκας αναλαμβάνει Chief Customer…

      July 16, 2025

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Alpha Bank: Eπιστροφή στις αγορές με ομόλογο TIER…

      July 16, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Lamda Development: Ολοκληρώθηκε η πρόωρη εξόφληση του κοινού…

      July 16, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Lamda Development: Στις 18 Ιουλίου ο προσδιορισμός δικαιούχων…

      July 16, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      ΑΒΑΞ: Διανομή μερίσματος στα €0,0665 ανά μετοχή –…

      July 16, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Eiσροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις…

      July 16, 2025

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      Young woman confesses murder of four infants, incl….

      July 11, 2025

      GREEK NEWS

      Greece’s tough measures incl. food cuts to migrants…

      July 10, 2025

      GREEK NEWS

      Explosive device found outside home of prominent journalist…

      July 10, 2025

      GREEK NEWS

      Senate approves Kimberly Guilfoyle as Ambassador to Greece

      July 10, 2025

      GREEK NEWS

      Greece to demand back financial aid €480mn for…

      July 10, 2025

banksnews.gr
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόστιμο $47,3 εκατ. στην Commerzbank

by adminJune 17, 2020

Η χρηματοπιστωτική αρχή της Βρετανίας (FCA) ανακοίνωσε την Τετάρτη την επιβολή προστίμου 47,3 εκατ. δολαρίων στον βρετανικό βραχίονα της γερμανικής Commerzbank για ελλιπείς προληπτικούς ελέγχους για την καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

“Η Commerzbank London ήταν ενήμερη αυτών των αδυναμιών της και απέτυχε να λάβει λογικά και αποτελεσματικά βήματα για να το αντιμετωπίσει παρά το ότι το FCA ήγειρε συγκεκριμένες ανησυχίες για αυτό, το 2012, το 2015 και το 2017”, είπε η FCA σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το Reuters.

Οι αδυναμίες έλαβαν χώρα, ενώ η FCA δημοσίευε κατευθύνσεις για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι τράπεζες ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο οικονομικού εγκλήματος και ενίσχυε την δράση της απέναντι σε αρκετές εταιρείες σχετικά με τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος, είπε η αρχή.

“Παρά αυτές τις σαφείς προειδοποιήσεις, οι αδυναμίες (συμμόρφωσης) συνεχίστηκαν”.

Η Commerzbank είπε ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψιν της τα ευρήματα του FCA και ότι συνεργάστηκε πλήρως σε έρευνα κατά την οποία δεν βρέθηκαν στοιχεία για διάπραξη οικονομικού εγκλήματος.

“Για αυτό το λόγο η Commerzbank London ανέλαβε σημαντική άσκηση αποκατάστασης”, είπε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Share0
previous post
Πράσινη… εποπτεία της ΕΚΤ στις τράπεζες
next post
JP Morgan: Πρώτοι οι Έλληνες στο download τραπεζικών εφαρμογών στο lockdown

Related posts

Πειραιώς: Πιθανή ανάπτυξη 3,5% ετησίως τα επόμενα χρόνια

adminDecember 3, 2021December 3, 2021

Στάσιμα τα στεγαστικά στην ευρωζώνη

adminSeptember 9, 2024

Αδ. Γεωργιάδης: Στις τράπεζες το κόστος δικηγόρου στις ρυθμίσεις α’ κατοικίας

adminNovember 5, 2019

Λαγκάρντ: Η υποστήριξη πρέπει να αλλάξει από μαζική σε στοχευμένη

adminSeptember 1, 2021September 1, 2021

Deutsche Bank: Σε προ Covid εποχή η παγκόσμια ανάπτυξη έως τα μέσα 2021

adminSeptember 21, 2020

Fitch: Οφέλη και κίνδυνοι από το πάγωμα επιτοκίου στα στεγαστικά

adminApril 19, 2023

Διαψεύδει η Alpha Bank διαπραγματεύσεις για απόκτηση ποσοστού της Τράπεζας Κύπρου

adminJune 21, 2024

Στις 19 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα 9μήνου της Πειραιώς

adminNovember 8, 2021November 9, 2021

Πειραιώς: Συμφωνία με Milkplan AE για χρηματοδότηση αγροτών

adminMay 25, 2020May 25, 2020

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Reuters: Οι δασμοί του Τραμπ σκορπούν ανησυχία στους Έλληνες παραγωγούς ροδάκινων

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

Alpha Bank: Eπιστροφή στις αγορές με ομόλογο TIER 2 ύψους €500 εκατ.

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

ING: Το “ανάποδο” μεγάλο χάσμα Βορρά-Νότου στην Ευρωζώνη από το 2023 – Γιατί ο αριθμός θέσεων εργασίας στη νότια Ευρώπη...

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε το αίτημα της ΝΔ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση της ΝΔ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

Γαλλία: Οι κληρονόμοι του Ζαν-Μαρί Λεπέν χρωστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 300.000 ευρώ

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

Εμάνουελ Μακρόν: Πάει στη Λευκωσία μέχρι το τέλος του χρόνου

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

Οι προκλήσεις του κλάδου ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

NBG Pay tom: Η νέα λύση αποδοχής πληρωμών που μετατρέπει μια android συσκευή σε φορητό POS

adminJuly 16, 2025
July 16, 2025

Popular Posts

ΟΗΕ Στις 28 και 29 Ιουλίου θα διεξαχθεί η διεθνής διάσκεψη για...

adminJuly 11, 2025
July 11, 20250
Η διεθνής διάσκεψη για το Μεσανατολικό, που επρόκειτο να διεξαχθεί τον Ιούνιο στην...

Επιλεκτικές τοποθετήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Το βλέμμα στις εξελίξεις σχετικά με...

adminJuly 11, 2025

Σειρά βραβείων για τον όμιλο Attica στα Health & Safety Awards

adminJuly 10, 2025

Τραμπ: Φέρονται πολύ άδικα στον πρόεδρο Μπολσονάρου

adminJuly 11, 2025

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Eiσροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις στο α’ εξάμηνο

adminJuly 16, 2025

ΑΒΑΞ: Δίνει guidance για EBITDA 150 εκατ. ευρώ το 2029

adminJuly 15, 2025
July 15, 20250
Την πρόβλεψη για παραγωγή κερδών EBITDA της τάξης των 150 εκατ. ευρώ στο...

Εκπτώσεις ως 50% σε πάνω από 100.000 προϊόντα μόδας στο Skroutz

adminJuly 15, 2025

Μελέτη: Ανάπτυξη πάνω από τον μ.ό. της Ευρώπης για την ελληνική οικονομία

adJuly 16, 2025

Νευρικότητα στην αγορά ενέργειας: Άνω – κάτω οι τιμές σε ρεύμα και...

adminJuly 15, 2025

Χρηματιστήριο – Εισηγμένες: Τα blue chips που…. σπριντάρουν τον Ιούλιο

adJuly 11, 2025
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS