Η χρηματοπιστωτική αρχή της Βρετανίας (FCA) ανακοίνωσε την Τετάρτη την επιβολή προστίμου 47,3 εκατ. δολαρίων στον βρετανικό βραχίονα της γερμανικής Commerzbank για ελλιπείς προληπτικούς ελέγχους για την καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
“Η Commerzbank London ήταν ενήμερη αυτών των αδυναμιών της και απέτυχε να λάβει λογικά και αποτελεσματικά βήματα για να το αντιμετωπίσει παρά το ότι το FCA ήγειρε συγκεκριμένες ανησυχίες για αυτό, το 2012, το 2015 και το 2017”, είπε η FCA σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το Reuters.
Οι αδυναμίες έλαβαν χώρα, ενώ η FCA δημοσίευε κατευθύνσεις για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι τράπεζες ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο οικονομικού εγκλήματος και ενίσχυε την δράση της απέναντι σε αρκετές εταιρείες σχετικά με τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος, είπε η αρχή.
“Παρά αυτές τις σαφείς προειδοποιήσεις, οι αδυναμίες (συμμόρφωσης) συνεχίστηκαν”.
Η Commerzbank είπε ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψιν της τα ευρήματα του FCA και ότι συνεργάστηκε πλήρως σε έρευνα κατά την οποία δεν βρέθηκαν στοιχεία για διάπραξη οικονομικού εγκλήματος.
“Για αυτό το λόγο η Commerzbank London ανέλαβε σημαντική άσκηση αποκατάστασης”, είπε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.