Image default
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

ΗΠΑ: Πρόστιμο $150 εκατ. στην Deutsche Bank για τη σχέση της με τον Επστάιν

Πρόστιμο 150 εκατ. δολαρίων επέβαλε η αρμόδια χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή της Νέας Υόρκης στην Deutsche Bank, το οποίο σχετίζεται με συναλλαγές της γερμανικής τράπεζας με τον κατηγορούμενο για σεξουαλική κακοποίηση και trafficking, χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε πέρυσι τον Αύγουστο σε ομοσπονδιακή φυλακή των ΗΠΑ.

Οπως μεταδίδει το CNBC, η αρμόδια αρχή δήλωσε ότι η τράπεζα συμφώνησε να πληρώσει, ενώ πρόσθεσε ότι «απέτυχε να παρακολουθήσει σωστά τη δραστηριότητα λογαριασμού που πραγματοποίησε εκ μέρους του δράστη, παρά τις άφθονες πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες στο κοινό, για τις συνθήκες που αφορούσαν τα ποινικά αδικήματά του».

Δήλωσε ότι, λόγω της αποτυχημένης εποπτείας της Deutsche Bank, η «τράπεζα επεξεργάστηκε εκατοντάδες συναλλαγές συνολικού ύψους εκατομμυρίων δολαρίων που, τουλάχιστον, θα έπρεπε να είχαν προκαλέσει πρόσθετο έλεγχο, δεδομένης της ιστορίας του Επστάιν».

Αυτές οι συναλλαγές περιλαμβάνουν πληρωμές σε άτομα που φέρονται να συνεργάζονταν με τον Επστάιν στην υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης νεαρών γυναικών, καθώς και διακανονισμούς συνολικού ύψους άνω των 7 εκατ. δολαρίων. Περιλαμβάνουν επίσης πληρωμές σε δικηγορικά γραφεία, άνω των $6 εκατ. «για νομικά έξοδα του Επστάιν και των συνεργατών του», αναφέρεται επίσης.

Αλλες πληρωμές αφορούν «σε μοντέλα από τη Ρωσία, πληρωμές για δίδακτρα γυναικών, έξοδα ξενοδοχείων, ενοικίων, καθώς και πληρωμές απευθείας σε πολλές γυναίκες με επώνυμα της Ανατολικής Ευρώπης».

Related posts

Πειραιώς: Ξεκινά ο 6ος κύκλος του Project Future με νέα πεδία εκπαίδευσης

NEWSROOM

Πειραιώς: Σε λίγα και δυνατά χέρια το ξένο βιβλίο

banksnews

Eurobank: Πρεμιέρα του Trade Club Alliance στο Λονδίνο

banksnews

Αποχωρεί ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Κώστας Μιχαηλίδης

banksnews

Η Deutsche Bank κόβει το μπάτζετ για μπόνους στελεχών μετά την κριτική της ΕΚΤ

banksnews

Κάλεσμα Θ. Καλαντώνη (Eurobank) στους δανειολήπτες για την α’ κατοικία

banksnews

Πανούσης: Σοβαρές παρενέργειες από την απουσία των πλειστηριασμών

banksnews

Νοσοκομειακό πρόγραμμα νέας γενιάς από Eurobank και Eurolife ERB

banksnews

Νεες ψηφιακές υπηρεσίες από την Alpha Bank

banksnews