Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας Φίλιππος Νάκας ΑΒΕΤΕ, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας:
– Σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής.
– Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, καλούνται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής, χωρίς να δημοσιευτεί νεότερη πρόσκληση.
Οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
- Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2022 (01.07.2021 – 30.06.2022) μετά των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της χρήσεως 01.07.2021 – 30.06.2022 καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
- Έκθεση αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01.07.2022 έως 30.06.2023.
- Έγκριση διανομής μερίσματος της χρήσεως 01.07.2021 – 30.06.2022.
- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο έως του ποσού των 510.000,00€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους έως του ποσού των 510.000,00€ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
- Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.