Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΛΠΕ: Στις 9 Ιουνίου η ΓΣ- Η ημερήσια διάταξη

ΕΛΠΕ: Στις 9 Ιουνίου η ΓΣ- Η ημερήσια διάταξη

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ, με τη διανομή μέρους των καθαρών κερδών της χρήσης 2021 ως εφάπαξ έκτακτη αμοιβή (bonus) στους εργαζόμενους της εταιρείας και των θυγατρικών της να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ειδικότερα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ » (η «Εταιρεία») με την με αριθμό 1406 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 18.5.2022, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 9η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που εφαρμόζει η Εταιρεία για τον περιορισμό διάδοσης του ιού COVID-19 με σκοπό την προστασία των συμμετεχόντων στη Γενική Συνέλευση, των εργαζομένων και τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους των εγκαταστάσεών της, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του άρθρου 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων.

Οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σ΄αυτήν και ν’ ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε αποστέλλοντας πριν τη διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρα 125 παρ. 1 και 126) και του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση στα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 46ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2021 – 31.12.2021) και υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβανομένων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2021, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
  2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσεως 2021.
  3. (α) Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2021. (β) Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσεως 2021.
  4. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018.
  5. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2021.
  6. Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.
  7. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2021.
  8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  9. Διανομή μέρους των καθαρών κερδών της χρήσης 2021 ως εφάπαξ έκτακτη αμοιβή (bonus) στους εργαζόμενους της Εταιρείας και των θυγατρικών της – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
  • διοικητικό συμβούλιο
  • γενική συνέλευση
  • διανομή κερδών
  • ΜΕΡΙΣΜΑ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

    Related posts

    ΕΛΒΕ: Ισχυρή αύξηση τζίρου στο εννεάμηνο

    banksnews

    Ποιες εισηγμένες ετοιμάζουν νέα εταιρικά ομόλογα το 2ο εξάμηνο του 2021

    banksnews

    ΕΚΤΕΡ: Εκλογή νέου ΔΣ και έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

    banksnews

    Motor Oil: Τέλη 2022 η ολοκλήρωση του deal με Ελλάκτωρ

    banksnews

    Cenergy: Την Τετάρτη 8/4 η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων 2019

    banksnews

    Mytilineos: Διανομή μερίσματος ύψους €0,42 ανά μετοχή

    banksnews

    Αίτημα εξαγοράς μετοχών στην Καραμολέγκος

    banksnews

    Intercontinental International: Καθαρά κέρδη €3,72 εκατ. το 2021

    banksnews

    Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίσεις για Dimand, Intralot και Ellaktor Holding

    banksnews