Image default
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εικονικών στοιχείων για είσπραξη επιδοτήσεων

Κύκλωμα εικονικών στοιχείων εντόπισαν οι ελεγκτές ειδικών ερευνών της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

.

Πρόκειται για υπόθεση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, πέραν του εντοπισμού διακίνησης χιλιάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων, τα οποία έχουν το λογότυπο γνωστής τράπεζας, αλλά το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα δεν τα αναγνωρίζει!

Πρόκειται για 114 καταθετήρια, τα οποία κατέσχεσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και αφορούν σε συνολική αξία άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ!

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο διερεύνησης και εξάρθρωσης του κυκλώματος, έχει αποσταλεί πληθώρα πληροφοριακών δελτίων στις ΔΟΥ, όπου υπάγονται οι λήπτριες επιχειρήσεις.

Τα πλαστά καταθετήρια αφορούν κυρίως σε επιχειρήσεις, που λαμβάνουν επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις.

Η απάτη λειτουργεί ως εξής:

  • Πρώτον, εικονική επιχείρηση εκδίδει εικονικό στοιχείο τιμολόγησης από εικονική επιχείρηση.
  • Δεύτερον, η λήπτρια επιχείρηση χρησιμοποιεί το εικονικό τιμολόγιο ως παραστατικό, που θα δικαιολογήσει το κόστος απόκτησης του επενδυτικού αγαθού.
  • Τρίτον, η εκδότρια επιχείρηση, πέραν της έκδοσης του εικονικού φορολογικού στοιχείου, εκδίδει και πλαστό καταθετήριο της τράπεζας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η εξόφληση της συναλλαγής, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στη λήπτρια.
  • Τέταρτον, η λήπτρια επιχείρηση, έχοντας διασφαλίσει τα βασικά νομιμοποιητικά έγγραφα της απόκτησης του επενδυτικού αγαθού (τιμολόγιο και τραπεζικό παραστατικό εξόφλησης), χωρίς στην πραγματικότητα να έχει προβεί σε κάποια επένδυση, συντάσσει τον σχετικό φάκελο προς τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να λάβει την επιδότηση.

Ήδη, έχουν αποσταλεί μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα της έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, της πλαστογραφίας εγγράφων και της παράνομης λήψης επιδοτήσεων. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί εγγράφως οι αρμόδιοι διαχειριστικοί φορείς.

Ειδήσεις σήμερα:ΕΜΑ: «Πράσινο φως» για το εμβόλιο της Moderna για παιδιά 12-17 ετώνΕπιστήμονες Οξφόρδης: «Όχι» στο lockdown για τους μαθητές – «Ναι» στο καθημερινό self test«Ράπισμα» της UNESCO κατά Τουρκίας για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Related posts

Ποιοι παίρνουν το μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης – Τα ποσά σε 83 δήμους της χώρας

banksnews

Ρύθμιση χρεών στην εφορία: Τελευταία ευκαιρία για επανένταξη σε 100 και 120 δόσεις- Πότε χάνονται οι ρυθμίσεις

banksnews

Στην αντεπίθεση η Reggebogh: Πέντε ερωτήματα για Ελλάκτωρ – Καλλιτσάντση

banksnews

Υπουργείο Εργασίας: Ξεκίνησαν οι μονομερείς δηλώσεις για τους επαγγελματίες του πολιτισμού

banksnews

Wall Street: Η τεχνολογία έφερε κέρδη στον Nasdaq

banksnews

Κορωνοϊός: Πάνω από 5% η αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2021, λένε Γερμανοί οικονομολόγοι

banksnews

ΔΕΗ: Οι στόχοι της γερμανική RWE στην Ελλάδα

banksnews

Σε διαβούλευση το φορολογικό: «Δώρα» για όλους, από φοροελαφρύνσεις μέχρι… κίνητρα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε εταιρίες

banksnews

ΓΣΕΕ: Να ακυρωθούν οι απολύσεις 10 ημέρες πριν από το lockdown

banksnews