Menu

Attica Συμμετοχών: Στις 26/6 η γενική συνέλευση

Τον συμψηφισμό μέρους του ειδικού αποθεματικού της εταιρίας για απόσβεση ζημιών εις νέον ύψους 21.249.777,43 ευρώ και την εκλογή του νέου Δ.Σ. καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γ.Σ. της Attica Συμμετοχών στις 26 Ιουνίου.

Η Attica Συμμετοχών συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 και ώρα 17.00, στην έδρα της εταιρίας, Λεωφ. Συγγρού 123-125 και Τορβά 3 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 (1/1/2013 – 31/12/2013), των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2014 (1/1/2014 – 31/12/2014).

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.
Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 37 του ν. 3693/2008.

Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Συμψηφισμός μέρους του ειδικού αποθεματικού της Εταιρίας για απόσβεση ζημιών εις νέον ύψους Ευρώ 21.249.777,43 σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 14η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 28η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

back to top