Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διώξεις για το inside trading κατά του Γιώργου Νίκα

Ποινικές διώξεις κατά έξι εμπλεκόμενων στην υπόθεση εσωτερικής πληροφόρησης (inside trading) στην οποία εμπλέκονται ο Γιώργος Νίκας και ο Τηλέμαχος Λαββίδας άσκησαν οι εισαγγελικές αρχές των ΗΠΑ. Με τον δεύτερο να είναι ήδη προφυλακισμένος, αναζητείται από τις αμερικανικές αρχές ο Γ. Νίκας για τον οποίο υποπτεύονται ότι είναι στην Ελλάδα. Παράλληλά, διατάχθηκε και πάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων.

Οι εισαγγελικές αρχές των ΗΠΑ άσκησαν διώξεις κατά του 52χρονου Joseph El-Khouri (συνελήφθη τη Δευτέρα στην Αγγλία και ζητείται η έκδοσή του), ενός trader που ζει στο Λονδίνο και το Μονακό, αλλά και στον 35 χρονο Benjamin Taylor που παλαιότερα εργάστηκε στην Moelis & Co (φέρεται να βρίσκεται στη Γαλλία) και την 32χρονη Darina Windsor η οποία απασχολήθηκε στην Centerview Partners LLC στο Λονδίνο και εμφανίζεται να βρίσκεται στην Ταϊλάνδη.

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση έχει και ο Bryan Cohen το στέλεχος της Goldman Sachs που διακινούσε πληροφορίες για επερχόμενα ντιλς. Ο τελευταίος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 750.000 δολάρια.

Σύμφωνα με τις αρχές το κύκλωμα επέλεγε τις τετ α τετ συναντήσεις και κινητά τηλέφωνα που άλλαζαν συνεχώς προκειμένου μην αποκαλυφθούν. Μάλιστα οι Taylor και Windsor είχαν ερωτική σχέση και έμεναν μαζί σε διαμέρισμα του Λονδίνου, ενώ αναφέρονται ως “Pops” και “Popsy” σε διάφορα emails.

Σε ότι αφορά τον Γ. Νίκα, κατηγορείται για εσωτερική πληροφόρηση σε πολλές εταιρείες. Σε 15 περιπτώσεις εμπλέκονται οι Taylor και Windsor αν και εμφανίζεται να έχει συμμετοχή και σε άλλες εταιρείες. Δεν έχει συλληφθεί και όπως σημειώνεται από το Bloomberg εκτιμάται ότι είναι την χώρα μας. Οι εισαγγελείς πάντως χθες εξέδωσαν εντολή για πάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων.

Σε ότι αφορά τον Τηλέμαχο Λαβίδα, αντιμετωπίζει κατηγορία ότι ο ίδιος και ο Γ. Νίκας συνωμότησαν για να κλέψουν μη δημοσιοποιήσιμες πληροφορίες για την Ariad Pharmaceuticals Inc από τον Θανάση Λαβίδα, πατέρα του Τηλέμαχου και μέλος του ΔΣ της εταιρείας έως το 2016. Ο επικεφαλής της Lavipharm δεν ονοματίζεται στα δικαστικά έγγραφα.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως οι κκ Νίκας και Τ. Λαβίδας είναι φίλοι και ότι υπήρχε «προσωπική σχέση με μέλος του Δ.Σ. της Ariad (αναφέρεται ως “Director 1”) που ήταν πατέρας του Τ. Λαβίδα. Ο τελευταίος εξασφάλισε πληροφορίες για την Ariad και τις μοιράστηκε με τον Γ. Νίκα ο οποίος είχε εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη και κατά την διάρκεια της υπόθεσης πλήρωσε τον Τ. Λαβίδα για τις πληροφορίες.

Κατά τις δικαστικές αρχές σε τέσσερις περιπτώσεις μεταξύ 2013 και 2015 ο «Director 1» έγινε γνώστης πληροφοριών για την Ariad και τις περάσε στον Τ. Λαβίδα, ο οποίος με τη σειρά του τις μοιράστηκε με τον Γ. Νίκα ώστε να μπορέσει ο τελευταίος να κερδοσκοπήσει.

Related posts

Απονεμήθηκαν τα ετησία βραβεία Συνεργατών της Huawei

banksnews

Παπουτσάνης: Στα €3,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

banksnews

Αύξηση κερδών το 2019 για τη ΓΕΚΤέρνα

banksnews

Creta Farms: Ποιοι πληρώνουν το μάρμαρο της διάσωσης

banksnews

Intralot: Βουτιά στα έσοδα και ζημιές 14,8 εκατ. το 1ο τρίμηνο

banksnews

Creta Farms: Δεν εμπλεκόμαστε σε γραφικότητες

banksnews

Folli Follie: «Ναι» από τους ομολογιούχους στο σχέδιο διάσωσης

banksnews

Πλαίσιο: Στο €1,9 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2019

banksnews

Wind για τιμές κινητής: Επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματος έναντι της Rewheel

banksnews